Oświęcimiak.pl
Ogłoszenia drobne Oświęcim

Uniknij kary za brak szkolenia z AML

Już dziś zapisz się na obowiązkowe szkolenie!

Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym (e-learning)


Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z: prezentacjami praktycznymi w j.polskim, filmami instruktażowymi, plikami merytorycznymi (pdf lub doc.),katalogami, grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami przykładami praktycznymi, poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami i testami praktycznymi.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Terroryzm i metody jego finansowania.
Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
Nietypowe działania Klientów.
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
Wprowadzenie do problematyki danych osobowych (m.in. RODO)

Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w instytucji obowiązanej NOWOŚĆ!
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
Krajowa ocena ryzyka.
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
Kontrola instytucji obowiązanych.
Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
Biblioteka AML.
Testy i ćwiczenia praktyczne.


Szkolenie obowiązkowe dla:

- osób zainteresowanych prowadzeniem biur rachunkowych,
księgowych, biegłych rewidentów, doradców finansowych
osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach itp.

Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany

Korzyści:

- szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi

Kontakt
www.kursykasjerskie.pl

Dział szkoleń 535 250 754

Cena: 349

Autor: kursykasjerskie

Kontakt:

• 
• 535250754

Wersja do druku Pokaż znajomemu Odnów Promuj