Oświęcimiak.pl
Ogłoszenia drobne Oświęcim

Szkolenie AML / CFT dla kantorów – e-learning

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz metodami wykrywania i przeciwdziałania temu procederowi.
Omówione zostaną obowiązki instytucji obowiązanych

Ramowy program szkolenia:

* Wprowadzenie do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
* Terroryzm i metody jego finansowania
* Polskie i unijne regulacje prawne
* Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele VAT, listy sankcyjne
* Nietypowe działania klientów
* Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
* Rola i zadania instytucji obowiązanych (art. 74, 86, 89)
* Sygnalista w instytucji obowiązanej (NOWOŚĆ 2025)
* Analiza i ocena ryzyka, CRBR, krajowa ocena ryzyka
* Metody weryfikacji klienta i dokumentów
* GIIF i Komitet Bezpieczeństwa Finansowego
* Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku
* Kontrole, sankcje, biblioteka AML
* Testy i ćwiczenia sprawdzające

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:
* Jak przygotować procedurę wewnętrzną?
* Czym jest należyta staranność?
* Czy kantor może kserować dowody osobiste?
* Jak długo przechowywać dokumentację AML?
* Jak rozpoznać klienta zajmującego eksponowane stanowisko polityczne?
* Jakie obowiązki ma instytucja obowiązana wobec GIIF?
* Czy kantor musi mieć procedurę dla sygnalistów?
* ... i wiele więcej.

Forma szkolenia:

* Typ: E-learning (na platformie edukacyjnej)
* Czas trwania: minimum 12 godzin
* Dostęp: 24/7 przez 21 dni

Certyfikat ukończenia:
* Papierowy certyfikat z hologramem
* Zgodny z wymogami z 2025 r.
* Wydawany imiennie ważny niezależnie od zmiany pracy lub firmy

Warunki zaliczenia:

* Zapoznanie się z całą treścią
* Zaliczenie ćwiczeń i testów z wynikiem min. 80%
* Aktywność szkoleniowa przez min. 12 h

Dla kogo?

* Pracownicy i właściciele kantorów
* Kandydaci do pracy w punktach wymiany walut
* Osoby rozliczające transakcje gotówkowe
* Każdy, kto chce zwiększyć swoje kompetencje w zakresie AML

Koszt: 299 zł z VAT / osoba

Szkolenie spełnia ustawowy obowiązek szkoleniowy i pozwala uniknąć kar finansowych.

Zapisz się już teraz:
kurswiedzy.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w- kantorze-e-learning

Cena: 299

Autor: Jakub

Kontakt:

• 
• 792794008

Wersja do druku Pokaż znajomemu Odnów Promuj